GeoSELECT.ru



Гражданское право и процесс / Реферат: В чем заключаются гарантии прав кредиторов юридического лица при его реорганизации (Гражданское право и процесс)

Космонавтика
Уфология
Авиация
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Аудит
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника
Бухгалтерский учет
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Инвестиции
Иностранные языки
Информатика
Искусство и культура
Исторические личности
История
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютеры
Косметология
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культурология
Литература
Литература : зарубежная
Литература : русская
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Мифология
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование
Психология
Радиоэлектроника
Религия
Риторика
Сельское хозяйство
Социология
Спорт
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Физика
Физкультура
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
   

Реферат: В чем заключаются гарантии прав кредиторов юридического лица при его реорганизации (Гражданское право и процесс)



Ответы на вопросы

1. Какое имущество имеет право истребовать лицо , объявленное в
судебном порядке умершим , в случае своей явки ?


Решение суда об объявлении лица умершим строится на презумкции смерти ,
поэтому возможно , что гражданин объявленный умершим , окажется в живых .
Закон определяет последствия явки такого гражданина или обнаружения места
его пребывания .
Согласно ст. 46 ч.2 Гражданского кодекса Р.Ф. 1994 г. , лицо
объявленное в судебном порядке умершим , в случае своей явки имеет право
, требовать от любого лица возврата имущества ( сохранившегося ) , которое
безвозмездно перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим (
например , по наследсву , по договору дарения и т.д. ) за исключением
случаев предусмотренных п.3 ст. 302 ГК РФ т.е. денег и ценных бумаг на
предъявителя – при условии , что приобретатель был добросовестным ( не
знал и не мог знать , что лицо объявленное умершим , находится в живых ) .
Лицо ( лица ) , к которым имущество гражданина , перешло по возмездным
сделкам обязаны возвратить ему это имущество лишь в случае , если будет
доказано , что приобретая имущество они знали , что гражданин ,
объявленный умершим , находится в живых ; при невозможности возврата
такого имущества в натуре – возмещается его стоимость .
Таким образом , возврат имущества гражданину , объявленному умершим ,
происходит не во всех случаях и зависит от того , как оно перешло к
приобретателю – возмездно или безвозмездно , и от его сохранности .

2. В чём заключаются гарантии прав кредиторов юридического лица при его
реорганизации ?



Согласно ст. 60 ГК РФ учредители ( участники ) юридического лица или
организации , принявшие решение о реорганизации юридического лица обязаны
письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого юридического лица .
После такого уведомления кредитор имеет две возможности ( п.2 п.3 ст.60
ГК РФ ) либо потребовать прекращения или досрочного исполнения
обязательства и возмещения убытков , либо адресовать свои требования уже к
правоприемнику , согласившись с заменой должника .
В зависимости от форы реорганизации обязанности реорганизованного
юридического лица переходит к ( ст. 58 ГК РФ ) :
- вновь возникшему юридическому лицу , при слиянии юридических лиц ;
- к юридическому лицу к которому присоединяется должник , при
присоединении юридического лица ;
- к вновь возникшим юридическим лицам , согласно раздельного баланса , при
разделении юридического лица ;
- при выделении из состава юридического лица одного или нескольких
юридических лиц , к каждому из них переходят обязанности
реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным
балансом ;
- к вновь возникшему юридическому лицу реорганизованного юридического лица
, при преобразовании последнего .
Согласно п.3 ст.60 ГК РФ – если разделительный баланс не даёт
возможности определить правоприемника реорганизованного юридического лица
то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по
обязательства реорганизованного юридического лица перед его кредиторами
,что означает , что кредитор в праве потребовать обязанности как от всех
должников так и от любого из них в отдельности , притом как полностью , так
и в части долга (ст. 323 ГК РФ ).


3. Что такое бремя содержания имущества ?


Согласно ст. 210 ГК РФ собственник несёт бремя содержания
принадлежащего ему имущества , если иное не предусмотрено законом или
договором .
По общему учению о праве собственности в гражданском обществе
собственность – это не только благо но и бремя . Именно собственник несёт
бремя финансовых расходов по поддержанию принадлежащего ему имущества в
надлежащем состоянии , использованию по его прямому назначению ,
страхованию , охране .
Если собственник сам реализует все свои правомочия по отношению к
имуществу , то он несёт бремя его содержания сам , но в случаях
предусмотренных законом и договором бремя содержания имущества может
распределяться между собственником и другими субъектами производных вещных
прав ( например в договоре аренды собственник и орендатор могут
предусмотреть обязанность по произведению капитального ремонта для
орендатора , хотя по общему правилу обязанность подержания имущества в
надлежащем состоянии лежит на собственнике ) .
Кроме того бремя содержания имущества включает в себя и уплату налогов
( например налог на имущество ) , которые обязан уплачивать собственник и
не кто другой .


4. Что такое двусторонняя реституция ?


Реституция от латинского слова restitutio - восстановление .
- это возвращение полученного по договору одной другой стороне в случае
признания договора не действительным .
Двусторонняя же реституция - это обязанность каждой из сторон вернуть
другой стороне всё полученное по сделке .
В гражданском кодексе такая обязанность предусмотрена ст. 167 ч.2 . Эта
же статья предусматривает возможность возместить стоимость имущества и т.д.
в деньгах , если отсутствует возможность полученное в натуре , в том
числе и тогда , когда полученное выражается и в пользовании имуществом ,
выполненой работе и предоставленной услуге . Такие последствия
недействительности сделки имеют место , если законом не предусмотрены . И
кроме того применяются как к оспоримым сделкам так и к ничтожным .


5 . Назовите наследников первой очереди по закону ?


Согласно ст. 532 ГК РСФСР 1964 г. наследниками первой очереди по закону
являются :
- дети , в том числе и усыновлённые ;
- супруг ;
- родители , в том числе и усыновители ;
- ребёнок умершего родившийся после его смерти .
Кроме того к числу наследников относятся нетрудоспособные лица ,
состоящие на иждивении умершего не менее года до его смерти , при наличии
других наследников они последуют на ровне с наследниками той очереди
которая призывается к наследованию т.е. если у умершего помимо иждивенцев
будут и наследники первой очереди , то иждивенцы будут наследовать на ряду
с наследниками первой очереди .



6 . В каких случаях допускается одностороннее расторжение договора ?


Согласно ст. 450 ч. 1 ГК РФ одностороннее расторжение договора
допускается в случаях :
1) по соглашению сторон ;
2) если такая возможность предусмотрена договором ;
3) по решению суда по заявлению одной из сторон :
а) при существенном нарушении договора другой стороной т.е.
такого ущерба в результате которого сторона в
значительной степени лишается того , на что была в праве рассчитывать при
заключении договора ;
б) в иных случаях , предусмотренных кодексом , законами или
договором , например п.2 ст.428 где говорится , что
присоединившаяся к договору сторона в праве требовать расторжения договора
присоединения , если он не противоречит закону , но явно лишает эту
сторону прав , обычно предоставленных договорами такого вида , содержит
явно обременительные условия , которые она не приняла бы при наличии у ней
возможности участвовать в определении условий договора .
Или , согласно ст. 573 одаряемый вправе в любое время до передачи ему
дара от него отказаться , в том случае договор дарения считается
расторгнутым .
Ст. 619 по требованию арендодателя договор аренды может быть расторгнут
досрочно если :
Арендатор 1) пользуется имуществом с существенным нарушением условий
договора или назначения имущества ;


2) существенно ухудшает имущество ;
3) более двух раз подряд по истечении установленного в договоре
срока платежа не вносит арендную плату ;
4) не производит капитального ремонта имущества в установленные
договором сроки .



Задачи :

№ 1


Согласно ст. 298 ч. 2 спор возникший между учреждением и комитетом
управлению государственным имуществом , должен быть решён в пользу
учреждения .
Поскольку речь идёт об имуществе которое приобретено учреждением в
результате осуществления приносящей доходы деятельности , а не имуществе
переданное собственником (комитетом) на праве оперативного управления . В
соответствии с указанной статьёй , если учреждению в соответствии с
учредительными документами представлено право осуществлять приносящую
доходы деятельность , то доходы , полученные от такой деятельности и
приобретённое за счёт таких доходов имущество поступают в самостоятельное
распоряжение учреждения . В данном случае мы именно такую ситуацию , и
доводы комитета о том , что учреждению не предоставлено право
самостоятельно распоряжаться имуществом (недвижимым) по каким бы основаниям
оно не было приобретено неверны . Комитет может выиграть спор лишь в том
случае , если учреждению не было предоставлено право заниматься приносящей
доходы деятельностью , тогда договор о передаче квартир в собственность
работников может быть признан не действительным согласно ст. 173 ГК РФ .



№ 2


После смерти Зазули действительно наследниками будут являться и мать и жена
( ст. 532 ГК РСФСР ) , согласно ст. 244 ч. 4 автомобиль будет являться
общей долевой собственностью матери и жены : «общая собственность возникает
при поступлении в собственность двух или нескольких лиц имущества которое
не может быть разделено без изменения его назначения ...»- в нашем случае
это автомобиль . Автомобиль будет являться долевой собственностью в силу
ст.244 ч. 3 , поскольку о совместной собственности речь идти не может в
силу закона . В соответствии со ст. 252 ГК РФ имущество , находящееся в
долевой собственности , может быть разделено между её участниками , в нашем
случае этот раздел произошёл в судебном порядке согласно ст.252 ч. 3 ГК
РФ и матери была выплачена компенсация (п.2 ч.3 ст. 252 ГК РФ ) . В
соответствии со ст. 252 ч.5 ГК РФ – с получением компенсации в соответствии
с настоящей статьёй ( п.2 ч.3 ст.252 ГК РФ – в нашем случае ) собственник
утрачивает право на долю в общем имуществе . Таким образом правило о пере
имущественном праве покупки ст. 250 ГК РФ на мать уже не распространяется ,
т.к. после выплаты ей компенсации единым собствеником автомашины является
Андрианова . Следователь иск в суд матери о признании договора купли-
продажи не действительным не имеет под собой основания . И дело решится в
пользу Андреановой .


№ 3


Данное дело должно быть решено в пользу Ковалёвой , т.е. собственника
похищенной шубы . Ломбард в любом случае обязан вернуть шубу её законному
владельцу , даже если принять во внимание доводы , что он не может
проверить факт принадлежность вещи гражданину сдающую её в ломбард ,
поскольку в соответствии со ст.302 ч.1 ГК РФ « если имущество возмездно
приобретено у лица , которое не имело права его отчуждать , о чём
приобретатель не знал и не мог знать , то собственник вправе истребовать
это имущество от приобретателя в случае когда имущество .... похищено у
собственника ....» В данном деле именно этот факт имеет место .
Кроме того ломбард действительно несёт убытки в размере выданной ссуды ,
поскольку в соответствии со ст. 303 п.2 собственник должен возместить
расходы и владельцу ( ломбарда), но произведённые только с того момента
когда ломбард узнал о неправоме6рности своего владения , ссуда же была
выдана ранее , значит возмещению не подлежит .



№ 4



Юрист дал Попову неправильный совет . Согласно со ст. 232 ГК РФ , лицо ,
вернувшее собственнику безнадзорное домашнее животное , вправе требовать от
него не только возмещение затрат , связанных с одержанием животного , но и
вознаграждение за находку, в ст.229 ГК РФ определён даже его размер – 20 %
стоимости или этот вопрос урегулируется по согласию сторон . Поэтому отец
Юли может настаивать на выплате ему вознаграждения за находку « Кузи » .



№5



Согласно ст. 315 досрочное исполнению обязательств возможно по согласию
сторон , поскольку завод подъёмно – транспортного оборудования данного
согласия со стороны порта не получил , то речь здесь может идти о
ненадлежащем исполнении обязательства , что позволяет применить положения
ст. 330 о неустойке (штрафе) . Но поскольку уплата штрафа за досрочную
поставку не предусмотрена , то порт в праве требовать взыскания штрафа если
это предусмотрено в договоре .
Кроме того согласно ст. 508 ГК РФ 1994 г. ч. 3 товары , поставляемые
досрочно и принятые покупателем зачитываются в счёт товаров подлежащих
поставке в следующем периоде . В нашем случае поставщик принял товар ( кран
) и преступил к его монтажу .
Защитить свои интересы порт мог следующим образом , по обычаям делового
оборота , при досрочной поставке , покупатель может принять товары на
ответственное хранение до наступления срока поставки , а согласно ст. 514
затем потребовать с поставщика возмещения понесённых им расходов .
Т.о. если штраф за досрочную поставку не был предусмотрен договором , то
иск порта удовлетворению не подлежит , поскольку покупатель принял товар .


№6


Прокофьев (продавец) обоснованно предъявил иск к Тихоновой , но с
требованиями о возрате долга нужно было обратиться и ко второму поручителю
– Тугиевой , т.к. в договоре поручитель Тихонова оговорила , что ручается
за возврат половины долга , то же сделала и Тулиева , следовательно ст. 363
, которая указывает , что лица совместно давшие поручительство , отвечают
перед кредитором солидарно , если иное не предусмотрено договором ,
требования продавца не могут быть адресованы к одному из поручителей , т.к.
в нашем случае как раз «иное предусмотрено договором».
В соответствии со ст. 364 ГК РФ Тихонова имеет право возражать против
требований Прокофьева . Согласно выше указанных положений ст. 363 она
совершено обоснованно против ответственности за весь долг , поскольку
договором ограничена часть долга за который она поручилась . Что касается
второго её возражения по поводу возможности заплатить долг в течении шести
месяцев , то в этой части её возражения не обоснованы , поскольку заплатить
долг в качестве попечителя – её обязанность в период действия договора
поручительства . В условии не сказано , что в договоре поручительства был
указан срок на который оно было дано значит следует применить ч. 1 ст. 367
« поручительство прекращается с прекращением обеспеченного обязательства ».
Обязательство не было исполнено Воробъёвым . Кроме того согласно ч. 4 ст.
367 , если срок на который даётся поручительство в договоре не указан , то
поручительство прекращается , если кредитор в течении года со дня
поступления срока исполнения обязательства не предъявит иск поручителю . В
данном случае год ещё не прошёл , следовательно вторая часть возражения
Тихоновой не обоснована . И она должна будет оплатить половину долга
Воробъёва .



АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРАВОВОЙ УНЕВЕСИТЕТ

при ИНСТИТУТЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
РОСИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК



Дисциплина : Гражданское право ( 1 часть )



КОНТОРЛЬНАЯ РАБОТА



Тема : Ответы на вопросы и решение задач



Выполнил : студент 2-го курса заочного отделения
Группа 2-21
Ф.И.О. Жалыбин О.О.



Преподаватель : _____________________________________



Дата сдачи
Дата проверки

_____________
«___»______2000 г.
Подпись преподавателя

Принял__________
_____________







Реферат на тему: Валютные ценности как объекты гражданских прав
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДИРАЦИИ
КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ


Кафедра гражданского, трудового и аграрного права



КУРСОВАЯ РАБОТА

Тема: валютные ценности как объекты гражданских прав



Работу выполнил:

Студент 3 курса ОДО

КАРОТКИЯН КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ
Специальность: 12.00.01 юриспруденция
Научный руководитель:
Колюжная



Краснодар 1999г.
Валютные ценности как объекты гражданских прав.

ПЛАН
1. Закон РФ «О валютном регулировании и
валютном контроле».
1. Общие положения.
1. Валюта Российской Федерации
2. Ценные бумаги в валюте РФ
3. Иностранная валюта
4. Валютные ценности
5. Резиденты
6. Нерезиденты
7. Валютные операции
8. Операции с иностранной валютой
9. Текущие валютные операции
10. Валютные операции, связанные с движением валют
11. Уполномоченные банки
2. Валютное регулирование
3. Валютный контроль
2. Положение о совершении сделок с
драгоценными металлами на территории
Российской Федерации.
1. Общие положения
2. Порядок совершения сделок, связанных с
добычей и переработкой минерального
и вторичного сырья, содержащего золото и
серебро.
3. Порядок совершения сделок со слитками
золота и серебра.
4. Порядок совершения сделок с изделиями,
содержащими золото и серебро и не
относящимися к ювелирным и иным бытовым
изделиям.
5. Порядок совершения сделок с монетой,
содержащей драгоценные металлы.
6. Ответственность за нарушение требований
настоящего Положения.
3. Изменение порядка реализации гражданам
товаров за иностранную валюту.
4. Порядок обращения иностранной валюты на
территории Российской Федерации.



1. ЗАКОН РФ «О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И
ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ»

Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» был принят
9 октября 1992 года.
Настоящий Закон определяет принципы осуществления валютных операций в
Российской Федерации, полномочия и функции органов регулирования и
валютного контроля, права и обязанности юридических и физических лиц в
отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями,
ответственность за нарушение валютного законодательства.

1. Общие положения.

Статья 1. Основные понятия.
Понятия, используемые в данном законе, означают следующее:

1.1.1. «Валюта Российской Федерации»:
а) находящиеся в обращении, а так же изъятые или изымаемые из
обращения, но подлежащие обмену рубли в виде банковских билетов
(банкнот) Центрального Банка РФ и монет;
б) средства в рублях на счетах в банках и иных кредитных учреждениях
РФ;
в) средства в рублях на счетах в банках и иных кредитных учреждениях за
пределами РФ на основании соглашения, заключенного правительством РФ
и Центральным банком РФ с соответствующими органами иностранного
государства, об использовании на территории данного государства
валюты РФ в качестве законного платежного средства.

1.1.2. «Ценные бумаги в валюте РФ» - платежные документы (чеки, векселя,
аккредитивы и др.), фондовые ценности (акции, облигации) и другие
долговые обязательства выраженные в рублях.

1.1.3. «Иностранная валюта»:
а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет,
находящихся в обращении и являющихся законным платежным средством, а
так же изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену
денежные знаки;
б) средства на счетах в денежных единицах иностранных государств и
международных денежных или расчетных единицах.

1.1.4. «Валютные ценности»:
а) иностранная валюта;
б) ценные бумаги в иностранной валюте - платежные документы (чеки,
векселя, аккредитивы и др.), фондовые ценности (акции, облигации) и
другие долговые обязательства выраженные в иностранной валюте;
в) драгоценные металлы – золото, серебро, платина и металлы платиновой
группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий) в любом виде и
состоянии, за исключением ювелирных изделий и других бытовых изделий,
а так же лома таких изделий;
г) драгоценные природные камни – алмазы, рубины, изумруды, сапфира и
александриты в сыром и обработанном виде, а так же жемчуг, за
исключением ювелирных изделий и других бытовых изделий из этих
камней, а так же лома таких изделий.

Порядок и условия отнесения изделий из драгоценных металлов и драгоценных
природных камней к ювелирным и иным бытовым изделиям и лому таких изделий
устанавливается Правительством Российской Федерации.

1.1.5. «Резиденты»:
а) физические лица, имеющие постоянное место жительства в РФ, в том
числе временно находящиеся за пределами РФ;
б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, с
местонахождением в РФ;
в) предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами,
созданные в соответствии с законодательством РФ, с местонахождением в
РФ;
г) дипломатические и иные официальные представительства РФ;
д) находящиеся за пределами РФ филиалы и представительства резидентов,
указанных в пунктах «б» и «в».

1.1.6. «Нерезиденты»:
а) физические лица, имеющие постоянное место жительства за пределами
РФ, в том числе временно находящиеся в РФ;
б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством
иностранных государств, с местонахождением за пределами РФ;
в) предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами,
созданные в соответствии с законодательством иностранных государств,
с местонахождением за пределами РФ;
г) находящиеся в РФ иностранные дипломатические и иные их официальные
представительства, а так же международные организации, их филиалы и
представительства;
д) находящиеся в РФ филиалы и представительства нерезидентов, указанных
в пунктах «б» и «в».

1.1.7. «Валютные операции»:
а) операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на
валютные ценности, в том числе операции, связанные с использованием в
качестве средства платежа иностранной валюты и платежных документов в
иностранной валюте;
б) ввоз и пересылка в РФ, а так же вывоз и пересылка из РФ валютных
ценностей;
в) осуществление международных денежных переводов.

1.1.8. «Операции с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной
валюте» подразделяются на текущие валютные операции и валютные
операции, связанные с движением капитала.

1.1.9. «Текущие валютные операции»:
а) переводы в РФ и из РФ иностранной валюты для осуществления расчетов
без отсрочки платежа по экспорту и импорту товаров, работ и услуг, а
так же для осуществления расчетов, связанных с кредитованием
экспортно-импортных операций на срок не более 180 дней;
б) получение и предоставление финансовых кредитов на срок не более 180
дней;
в) переводы в РФ и из РФ процентов, дивидендов и иных доходов по
вкладам, инвестициям, кредитам и прочим операциям, связанным с
движением капитала;
г) переводы неторгового характера в РФ и из РФ, включая переводы сумм
заработной платы, пенсии, алиментов, наследства, а так же других
аналогичных операций.

10. «Валютные операции, связанные с движением капитала»:
а) прямые инвестиции, то есть вложения в уставной капитал предприятия с
целью извлечения доходов и получения права на участие в управлении
предприятием;
б) профильные инвестиции, то есть приобретение ценных бумаг;
в) переводы в оплату права собственности на здания, сооружения и иное
имущество, включая землю и ее недра, относимое по законодательству
страны его местонахождения к недвижимому имуществу, а так же иных
прав на недвижимость;
г) предоставление и получение отсрочки платежа на срок более 180 дней
по экспорту и импорту товаров, работ и услуг;
д) получение и предоставление финансовых кредитов на срок более 180
дней;
е) все иные валютные операции, не являющиеся текущими валютными
операциями.

1.1.11. «Уполномоченные банки» - банки и иные кредитные учреждения,
получившие лицензию ЦБ РФ на проведение валютных операций.

1.2. Валютное регулирование.

Статья 2. Защита валюты Российской Федерации.
1. Расчеты между резидентами осуществляются в
валюте РФ без ограничений.
2. Порядок приобретения и использования в РФ
валюты РФ нерезидентами устанавливается ЦБ
РФ в соответствии с законодательством РФ.
3. Вывоз и пересылка из РФ валюты РФ и ценных
бумаг, выраженных в валюте РФ, а так же
ввоз и пересылка в РФ валюты РФ и ценных
бумаг, выраженных в валюте РФ,
осуществляется резидентами и нерезидентами
в порядке, установленном ЦБ РФ с
Министерством финансов РФ и
Государственным таможенным комитетом РФ.
4. Сделки, заключенные в нарушение положений
настоящего Закона, являются
недействительными. Лица, совершившие такие
сделки, несут уголовную, административную
и иную ответственность в соответствии с
законодательством РФ.

Статья 3. Право собственности на валютные ценности.
1. Валютные ценности в РФ могут находиться в
собственности, как резидентов, так и
нерезидентов.
В РФ право собственности на валютные ценности защищается государством
наряду с правом собственности на другие объекты собственности.
Виды обязательных платежей государству (налогов, сборов, пошлин, иных
безвозмездных платежей) в иностранной валюте определяется законами РФ.
2. Порядок совершения сделок с драгоценными
металлами, драгоценными камнями, а так же
жемчугом в РФ устанавливается
Правительством РФ.

Статья 4. Внутренний валютный рынок РФ.
1. Резиденты имеют право покупать иностранную валюту на внутреннем валютном
рынке РФ в порядке и на цели, определяемые ЦБ РФ.
2. Покупка и продажа иностранной валюты в РФ производится через
уполномоченные банки в порядке, устанавливаемом ЦБ РФ.
Сделки купли – продажи иностранной валюты могут осуществляться
непосредственно между уполномоченными банками, а так же через валютные
биржи, действующие в порядке и на условиях, устанавливаемых ЦБ РФ.
Покупка и продажа иностранной валюты, минуя уполномоченные банки, не
допускается.
3. Заключенные в нарушение положений пунктов
1 и 2 настоящей статьи сделки купли –
продажи иностранной валюты являются
недействительными.
4. ЦБ РФ в целях регулирования внутреннего
валютного рынка РФ может устанавливать
предел отклонения курса покупки
иностранной валюты то курса ее продажи, а
так же проводить операции по покупке и
продаже иностранной валюты.

Статья 5. Расчеты резидентов в иностранной валюте.
1. Резиденты могут иметь счета в иностранной
валюте в уполномоченных банках.
Иностранная валюта, получаемая предприятиями (организациями) –
резидентами, подлежит обязательному зачислению на их счета в
уполномоченных банках, если иное не установлено ЦБ РФ.
2. Резиденты могут иметь счета в иностранной
валюте в банках за пределами РФ в случаях
и на условиях, устанавливаемых ЦБ РФ.
3. Порядок открытия и ведения уполномоченными
банками счетов резидентов в иностранной
валюте устанавливает ЦБ РФ.

Статья 6. Валютные операции резидентов РФ.
1. Текущие валютные операции осуществляются
резидентами без ограничений.
2. Валютные операции, связанные с движением
капитала, осуществляются резидентами в
порядке, устанавливаемом ЦБ РФ.
3. Резиденты имеют право без ограничений
переводить, ввозить и пересылать валютные
ценности в РФ при соблюдении таможенных
правил.
Порядок обязательного перевода, ввоза и пересылки в РФ иностранной
валюты и ценных бумаг в иностранной валюте, принадлежащих резидентам,
устанавливает ЦБ РФ.
Порядок обязательного ввоза и пересылки в РФ драгоценных металлов,
драгоценных природных камней, а так же жемчуга, принадлежащих
резидентам, определяет Правительство РФ.
4. Резиденты имеют право продавать
иностранную валюту за валюту РФ на
внутреннем валютном рынке РФ в порядке,
предусмотренном статьей 4 настоящего
Закона.
5. Порядок формирования государственных
валютных резервов устанавливается
Государственной Думой РФ. Порядок
обязательной продажи резидентами
поступлений иностранной валюты на
внутреннем валютном рынке РФ
устанавливается Президентом РФ с
последующим представлением информации
Государственной Думе РФ.
6. Физические лица – резиденты имеют право
переводить, ввозить и пересылать из РФ
ранее переведенные, ввезенные и
пересланные в РФ валютные ценности при
соблюдении таможенных правил в пределах,
указанных в декларации или ином документе,
подтверждающем их перевод, ввоз или
пересылку в РФ.
7. Порядок вывоза и пересылки резидентами из
РФ валютных ценностей, за исключением
случаев, указанных в пункте 6 настоящей
статьи, устанавливает ЦБ РФ совместно с
Государственным таможенным комитетом РФ.

Статья 7. Счета нерезидентов в иностранной валюте и валюте РФ.
1. Нерезиденты могут иметь счета в
иностранной валюте и в валюте РФ в
уполномоченных банках.
2. Порядок открытия и ведения уполномоченными
банками счетов нерезидентов в иностранной
валюте и валюте РФ устанавливает ЦБ РФ.

Статья 8. Валютные операции нерезидентов в РФ.
1. Нерезиденты имеют право без ограничений
переводить, ввозить и пересылать валютные
ценности в РФ при соблюдении таможенных
правил.
2. Нерезиденты имеют право продавать и
покупать иностранную валюту за валюту РФ в
порядке, установленном ЦБ РФ.
3. Нерезиденты имеют право беспрепятственно
переводить, вывозить и пересылать из РФ
ранее переведенные, ввезенные и
пересланные в РФ, или приобретенные в РФ
на основаниях, указанных в пункте 2
настоящей статьи, и иных случаях, в
соответствии с законодательством РФ
валютные ценности, при соблюдении
таможенных правил.
4. Порядок перевода, вывоза и пересылки
нерезидентами из РФ валютных ценностей, за
исключением случаев, указанных в пункте 3
настоящей статьи, устанавливает ЦБ РФ
совместно с Государственным таможенным
комитетом РФ.

Статья 9. ЦБ РФ как орган валютного регулирования.
1. ЦБ РФ является основным органом валютного
регулирования в РФ.
2. ЦБ РФ в рамках настоящего закона:
а) определяет сферу и порядок обращения в РФ иностранной валюты и ценных
бумаг в иностранной валюте;
б) издает нормативные акты, обязательные к исполнению в РФ нерезидентами
и резидентами;
в) проводит все виды валютных операций;
г) устанавливает правила проведения резидентами и нерезидентами в РФ
операций с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной
валюте, а так же правила проведения нерезидентами в РФ операций с
валютой РФ и ценными бумагами в валюте РФ;
д) устанавливает порядок обязательного перевода, ввоза и пересылки в РФ
иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте, принадлежащих
резидентам, а так же случаи и условия открытия резидентами счетов в
иностранной валюте в банках за пределами РФ;
е) устанавливает общие правила выдачи лицензий банкам и другим кредитным
учреждениям на осуществление валютных операций и выдает такие
лицензии;
ж) устанавливает единые формы учета, отчетности, документации и
статистики валютных операций, в том числе уполномоченными банками, а
так же порядок и сроки их представления;
з) готовит и публикует статистику валютных операций РФ по принятым
международным стандартам;
и) выполняет другие функции, предусмотренные настоящим Законом.


1.3. Валютный контроль.

Статья 10. Цели и направления валютного контроля.
1. Целью валютного контроля является
обеспечение соблюдения валютного
законодательства при осуществлении
валютных операций.
2. Основными направлениями валютного контроля
являются:
а) определения соответствия проводимых валютных операций действующему
законодательству и наличия необходимых для них лицензий и разрешений;
б) проверка выполнения резидентами обязательств в иностранной валюте
перед государством, а так же обязательств по продаже иностранной
валюты на внутреннем рынке РФ;
в) проверка обоснованности платежей в иностранной валюте;
г) проверка полноты и объективности учета и отчетности по валютным
операциям, а так же по операциям нерезидентов в валюте РФ.

Статья 11. Органы и агенты валютного контроля.
1. Валютный контроль в РФ осуществляется органами валютного контроля и их
агентами.
2. Органами валютного контроля в РФ являются ЦБ РФ, а так же Правительство
РФ в соответствии с законами РФ.
3. Агентами валютного контроля являются организации, которые в соответствии
с законодательными актами РФ могут осуществлять функции валютного
контроля. Агенты валютного контроля подотчетны соответствующим органам
валютного контроля.
4. Уполномоченные банки являются агентами валютного контроля, подотчетными
ЦБ РФ.

Статья 12. Полномочия органов и агентов валютного контроля.
1. Органы валютного контроля в пределах своей компетенции издают
нормативные акты, обязательные для исполнения всеми резидентами и
нерезидентами РФ.
2. Органы и агенты валютного контроля в пределах своей компетенции:
а) осуществляют контроль за проводимыми в РФ резидентами и нерезидентами
валютными операциями, за соответствием этих операций законодательству,
условиям лицензий и разрешений, а так же за соблюдением ими актов
органов валютного контроля;
б) проводят проверки валютных операций резидентов и нерезидентов в РФ;
3. Органы валютного контроля определяют
порядок и формы учета, отчетности и
документации по валютным операциям
резидентов и нерезидентов.

Статья 13. Права и обязанности резидентов и нерезидентов.
1. Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в РФ валютные операции, а так же
нерезиденты, осуществляющие операции с валютой РФ и ценными бумагами в
валюте РФ, имеют право:
а) знакомиться с актами проверок, проведенных органами и агентами
валютного контроля;
б) обжаловать действия агентов валютного контроля соответствующим
органам валютного контроля, а так же действия органов валютного
контроля в порядке, установленном законодательством РФ;
в) на другие права, установленные настоящим Законом и иными
законодательными актами РФ.
2. Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в РФ валютные операции, а так же
нерезиденты, осуществляющие операции с валютой РФ и ценными бумагами в
валюте РФ, обязаны:
а) представлять органам и агентам валютного контроля все запрашиваемые
документы и информацию об осуществлении валютных операций;
б) представлять органам и агентам валютного контроля объяснения в ходе
проведения проверок, а так же по их результатам;
в) в случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки,
произведенной органами и агентами валютного контроля, представлять
письменные пояснения мотивов отказа от подписания этого акта;
г) вести учет и составлять отчетность по проводимым ими валютным
операциям, обеспечивая их сохранность не менее пяти лет;
д) выполнять требования (предписания) органов валютного контроля об
устранении выявленных нарушений;
е) выполнять другие обязанности, установленные законодательством РФ.

Статья 14. Ответственность за нарушение валютного законодательства.
1. Резиденты, включая уполномоченные банки, и
нерезиденты, нарушившие положения статей 2
– 8 настоящего Закона, несут
ответственность в виде:
а) взыскания в доход государства всего полученного по недействительным,
в силу настоящего Закона, сделкам;
б) взыскания в доход государства необоснованно приобретенного не по
сделке, а в результате незаконных действий.
2. Резиденты, включая уполномоченные банки, и
нерезиденты за отсутствие учета валютных
операций, ведение учета валютных операций
с нарушением установленного порядка,
непредставление или несвоевременное
представление органам и агентам валютного
контроля документов и информации в
соответствии с пунктом 2 статьи 13
настоящего Закона несут ответственность в
виде штрафов в пределах суммы, которая не
была учтена, была учтена ненадлежащим
образом или по которой документация и
информация не были представлены в
установленном законом порядке. Порядок
привлечения к ответственности в случаях,
предусмотренных настоящим пунктом,
устанавливается ЦБ РФ в соответствии с
законами РФ.
3. При повторном нарушении указанных в
настоящей статье положений, а так же за
невыполнение или ненадлежащее выполнение
предписаний органов валютного контроля
резиденты, включая уполномоченные банки, и
нерезиденты несут ответственность в виде:
а) взыскания в доход государства сумм, указанных в пункте 1 настоящей
статьи, а так же штрафов в пределах пятикратного размера этих сумм,
осуществляемого ЦБ РФ в соответствии с законами РФ;
б) приостановления действия или лишения резидентов, включая
уполномоченные банки, или нерезидентов выданных органами валютного
контроля лицензий и разрешений;
в) других санкций, установленных законодательством РФ.
4. Взыскание упомянутых в настоящей статье
сумм штрафов и иных санкций производится
органами валютного контроля, в том числе
по представлению агентов валютного
контроля, с юридических лиц – в бесспорном
порядке, а с физических лиц – в судебном.
5. Должностные лица юридических лиц –
резидентов, в том числе уполномоченных
банков, и юридических лиц – нерезидентов,
а так же физические лица, виновные в
нарушении валютного законодательства,
несут уголовную, административную и
гражданско-правовую ответственность в
соответствии с законодательством РФ.

Статья 15. Права и обязанности должностных лиц, органов и агентов валютного
контроля. Обжалование действий должностных лиц органов валютного
контроля.
1. Должностные лица органов и агентов
валютного контроля в пределах компетенции
этих органов имеют право:
а) проверять все документы, связанные с осуществлением ими функций
валютного контроля, получать необходимые объяснения, справки и
сведения по вопросам возникающим при проверках, а так же изымать
документы, свидетельствующие о нарушениях в сфере валютного
законодательства;
б) приостанавливать операции по счетам в уполномоченных банках в случае
непредставления упомянутых в настоящей статье документов и информации;
в) приостанавливать действие или лишать резидентов, включая
уполномоченные банки, и нерезидентов лицензий и разрешений на право
осуществления валютных операций;
г) на другие права, предусмотренные законодательством РФ.
2. Органы и агенты валютного контроля, и их
должностные лица обязаны сохранять ставшую
им известной, при выполнении функций
валютного контроля, коммерческую тайну
резидентов и нерезидентов.
3. Органы валютного контроля и их должностные
лица в случае ненадлежащего исполнения
возложенных на них обязанностей могут
привлекаться к ответственности в порядке,
предусмотренном законодательством РФ.



2. ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
РФ

Данное положение было утверждено постановлением Правительства РФ
30.06.1994г. во исполнение п.2 ст.3 Закона РФ «О валютном регулировании и
валютном контроле».

2.1. Общие положения.

1. Настоящее положение устанавливает порядок
совершения на территории РФ сделок с
золотом и серебром:
. В стандартных и мерных слитках (далее именуются – слитки);
. С минеральным и вторичным сырьем, содержащим золото и серебро;
. С изделиями, содержащими золото и серебро и не относящимися к
ювелирным и иным бытовым изделиям;
. С полуфабрикатами, содержащими золото и серебро и используемыми для
изготовления изделий, содержащих золото и серебро (включая ювелирные и
иные бытовые изделия).
Порядок совершения сделок, установленный настоящим Положением,
применяется к сделкам, связанным с продажей ювелирных и других бытовых
изделий, содержащих золото и серебро, скупочными предприятиями и
предприятиями-заготовителями, а так же с передачей таких изделий в виде
лома аффинажным заводам для изготовления слитков.
Отнесение изделий, содержащих золото и серебро, к ювелирным и другим
бытовым изделиям осуществляется в порядке, устанавливаемом Комитетом РФ
пп драгоценным металлам и драгоценным камням.
Положение устанавливает также порядок совершения на территории РФ
сделок с драгоценными металлами, содержащимися в монете.
Порядок совершения сделок, установленный настоящим Положением, не
применяется в отношении сделок, связанных с вывозом из РФ драгоценных
металлов в любом виде и состоянии.

2. Сделки со слитками золота и серебра, с
минеральным и вторичным сырьем, содержащим
золото и серебро, изделиями, содержащими
золото и серебро, и не отнесенными к
ювелирным и иным бытовым изделиям,
полуфабрикатами, содержащим золото и
серебро и используемыми для изготовления
изделий, содержащих золото и серебро
(включая ювелирные и иные бытовые
изделия), монетой, содержащей драгоценные
металлы, на территории РФ могут совершать
в пределах прав, предоставленных настоящим
Положением в зависимости от специфики их
деятельности, следующие субъекты,
являющиеся резидентами РФ:
. Комитет РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням;
. Центральный банк Российской Федерации;
. Специально уполномоченные банки – коммерческие банки, специально
уполномоченные ЦБ РФ по согласованию с Министерством финансов РФ на
совершение сделок и операций с драгоценными металлами в установленном
порядке;
. Пользователи недр – предприятия, а так же физические лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица и зарегистрированные в качестве предпринимателей,
которым выданы лицензии и квоты на добычу минерального сырья;
. Предприятия-заготовители - предприятия, а так же физические лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица и зарегистрированные в качестве предпринимателей,
осуществляющие сбор и первичную переработку вторичного сырья;
. Предприятия-переработчики - предприятия, а так же физические лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица и зарегистрированные в качестве предпринимателей,
производящие переработку сырья с получением промежуточного продукта,
подлежащего последующей переработке для получения аффинированного
золота и серебра в виде слитков;
. Аффинажные заводы – государственные предприятия, производящие слитки с
содержанием основного металла не менее 99,5%;
. Промышленные потребители - предприятия, а так же физические лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица и зарегистрированные в качестве предпринимателей,
использующие золото и серебро для изготовления своей продукции
(включая полуфабрикаты);
. Инвесторы – предприятия, организации и учреждения (включая
коммерческие банки), не относящиеся к указанным категориям,
вкладывающие свои средства в приобретение слитков золота и серебра и
монеты.

3. Денежные обязательства, возникающие при
совершении сделок с золотом и серебром,
должны быть выражены и оплачены в валюте
РФ.

2.2. Порядок совершения сделок, связанных с добычей и переработкой
минерального и вторичного сырья, содержащего золото и серебро.

4. В зависимости от способа получения, сырье,
содержащее золото и серебро,
подразделяется на минеральное сырье,
добываемое из недр и попутно извлекаемое
из руд других металлов (далее именуется
минеральное сырье), а так же на лом и
отходы, содержащие золото и серебро (далее
именуется вторичное сырье).
Совершение сделок с минеральным сырьем не допускается, за исключением
случаев, установленных настоящим положением.
5. Не допускается передача полученного
минерального сырья предприятием-
пользователем недр его участникам
(акционерам), а так же между участниками
(акционерами) предприятия-пользователя
недр.
6. Минеральное сырье подлежит переработке
(включая аффинаж) только на предприятиях-
переработчиках и аффинажных заводах на
основании договора об оказании услуг
(выполнения работ) по переработке этого
сырья, заключаемым между предприятием-
переработчиком либо аффинажным заводом с
одной стороны и пользователем недр - с
другой стороны.
Минеральное сырье подлежит транспортировке предприятиям-переработчикам
и аффинажным заводам только специализированными предприятиями,
обладающими техническими возможностями для перевозки драгоценных
металлов.
7. Вторичное сырье продается (поставляется)
его владельцами Комитету РФ по драгоценным
металлам и драгоценным камням,
предприятиям-заготовителям и скупочным
предприятиям.
Предприятия-заготовители и скупочные предприятия продают (поставляют)
вторичное сырье Комитету РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням,
а так же заключают в порядке, установленном Комитетом, договоры с
аффинажными заводами на оказание услуг (выполнение работ) по переработке
вторичного сырья.
Продажа (поставка) предприятиями-заготовителями и скупочными
предприятиями вторичного сырья другим субъектам не допускается.
8. Аффинажные заводы могут заключать договоры
на выполнение работ (оказание услуг) по
переработке вторичного сырья с
предприятиями переработчиками.
Заключение предприятиями-переработчиками договора на выполнение работ
(оказание услуг) по переработке вторичного сырья с другими субъектами не
допускается.
9. Вторичное сырье, поставляемое предприятиям-
заготовителям, предприятиям-
переработчикам, аффинажным заводам,
подлежит транспортировке только
специализированными предприятиями,
обладающими техническими возможностями для
перевозки такого сырья.
10. Не допускается использование минерального
сырья и вторичного сырья в качестве
предмета залога (заклада), в качестве
металла, зачисляемого на счета и во
вклады, а так же внесение (принятие) его в
уставные фонды предприятий, организаций и
учреждений.

2.3. Порядок совершения сделок со слитками золота и серебра.

11. Пользователи недр имеют право продавать
слитки золота и серебра, полученные из
добываемого ими минерального сырья на,
основании выданной лицензии, в пределах
установленной квоты, после проведения
указанных в настоящем Положении сделок с
минеральным сырьем по его переработке.
Пользователи недр не могут приобретать слитки у других субъектов и
друг у друга.
12. Произведенные на территории РФ слитки
золота и серебра продаются
(поставляются) пользователями недр
Комитету РФ по драгоценным металлам и
драгоценным камням, а так же ЦБ РФ и
коммерческим банкам, специально
уполномоченным им по согласованию с
Министерством финансов РФ на совершение в
установленном порядке операций с
драгоценными металлами.
Совершение пользователем недр других сделок, связанных с отчуждением
слитков, и с иными лицами не допускается.
13. Для обеспечения реализации
преимущественного права покупки слитков
золота и серебра у пользователей недр
Комитет РФ по драгоценным металлам и
драгоценным камням ежегодно до 1 января
того года, в котором будет осуществлена
поставка, размещает свои заказы на
приобретение слитков и до 10 января
сообщает ЦБ РФ объемы поставок золота и
серебра в государственный фонд драгоценных
металлов и драгоценных камней РФ с
указанием пользователей недр, а так же
региональные годовые квоты по добыче
золота и серебра. Неисполнение либо
ненадлежащее исполнение по вине
пользователя недр условий поставки
(продажи) слитков золота и серебра
государству, предусмотренных лицензиями на
право пользования недрами, является
основанием для отзыва лицензии на
пользование недрами в порядке,
установленном Законом РФ «О недрах».
14. ЦБ РФ и специально уполномоченные им банки
обладают правом приобретения слитков
золота и серебра за свой счет либо за счет
своих клиентов (по договорам комиссии или
поручения) пользователей недр.
15. Аффинажные заводы могут оказывать услуги
по изготовлению слитков из ювелирных и
других бытовых изделий, содержащих золото
и серебро, пп договорам на оказание услуг
(выполнение работ) с владельцами этих
изделий, заключаемым в порядке,
устанавливаемом Комитетом РФ по
драгоценным металлам и драгоценным камням.
16. Аффинажные заводы могут оказывать услуги
по изготовлению слитков золота и серебра
из монеты.
Услуги по изготовлению слитков из монеты с содержанием драгоценных
металлов, находящейся в обращении и являющейся законным платежным
средством (в том числе изъятой или изымаемой из обращения, но подлежащей
обмену) как в РФ, так и в иностранных государствах, а так же из монеты,
котируемой на мировых рынках, оказывается аффинажными заводами при
наличии у заказчика специального разрешения ЦБ РФ.
Услуги по изготовлению слитков из любой иной монеты с содержанием
драгоценных металлов (в том числе изъятой из обращения в РФ, но не
подлежащей обмену, а так же изъятой из обращения в иностранных
государствах), оказываются аффинажными заводами при наличии специального
разрешения Министерства культуры РФ и Комитета РФ по драгоценным металлам
и драгоценным камням.
17. Инвесторы и промышленные потребители имеют
право покупать (продавать) слитки золота и
серебра только у ЦБ РФ и специально
уполномоченных банков, заключать со
специально уполномоченными банками
договоры комисс

Новинки рефератов ::

Реферат: Методика Бурдона (Психология)


Реферат: Страхование финансовых рисков (Страхование)


Реферат: Физические лица, колоны (История)


Реферат: Воспитание младшего школьника на основании мифов о Геракле (Педагогика)


Реферат: Особенности подготовки и проведения праздников в специальном дошкольном учреждении для детей с нарушением слуха (Педагогика)


Реферат: Методические указания по курсу "Математика" для студентов I курса исторического факультета (Математика)


Реферат: Становление и развитие социальной психологии (Психология)


Реферат: Метадычныя рэкамендацыi i распрацоука урокау па тэме «Развiцце мовы у 5 класе» (Литература)


Реферат: Addobe Page Maker (Программирование)


Реферат: Мутации (Биология)


Реферат: Виды нарушений у детей. Поведенческие нарушения у детей (Психология)


Реферат: Федеральное государственное и федеральное регулирование рынка ценных бумаг (Финансы)


Реферат: Билеты по теории гос-ва и права (Теория государства и права)


Реферат: Регистрация юридического лица в форме АО и сдача его в аренду (Право)


Реферат: Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов (Биология)


Реферат: Творчество Нестерова на уроках (Искусство и культура)


Реферат: Использование фитонцидных растений для оздоровления воздуха помещений (Биология)


Реферат: Разграничение косвенного умысла и преступного легкомыслия (Уголовное право и процесс)


Реферат: Алгоритмы трассировки (Радиоэлектроника)


Реферат: Эстетическое воспитание младших школьников средствами искусства (Педагогика)



Copyright © GeoRUS, Геологические сайты альтруист